La investigación se originó en Santiago del Estero, a raíz de un violento hecho ocurrido en septiembre de 2024, cuando un empresario local fue víctima de una estafa millonaria y robo doblemente agravado. La maniobra fue ejecutada por tres personas —dos hombres y una mujer— que se presentaron como representantes de una supuesta firma de inversiones llamada “Omega Inversiones”, con sede en CABA. La víctima fue inducida a entregar 100.000 dólares a cambio de una promesa de retorno de 4 millones de dólares, que supuestamente se encontraban dentro de una caja fuerte. Sin embargo, al momento del intercambio, fue amenazado con armas de fuego y despojado del dinero. Al abrir la caja, encontró únicamente billetes falsos y papeles.

La causa, conducida por la fiscal Dra. Jaqueline Maccio, avanzó con tareas de inteligencia que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, rastreo telefónico, reconocimiento facial y seguimiento de los vehículos utilizados. La complejidad del caso llevó a sumar la colaboración de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense, el área de Casos Especiales, y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Gracias a la intervención de juzgados de garantías de CABA, La Matanza, Lomas de Zamora y San Martín, se realizaron seis allanamientos simultáneos en distintos puntos del AMBA. Como resultado, se detuvieron a cuatro personas mayores de edad, todas de nacionalidad venezolana, y se incautaron dos vehículos (Fiat Cronos y Toyota Corolla), una caja fuerte similar a la utilizada en el hecho investigado, teléfonos celulares y documentación relevante.

Se presume que la banda actuaba con la misma modalidad en varias provincias argentinas, incluyendo San Juan, engañando a víctimas con supuestas inversiones y operativos simulados.

La justicia santiagueña continuará profundizando la causa para esclarecer la red completa de vínculos y responsabilidades en este esquema criminal que operaba a nivel nacional.