Las medidas judiciales, dispuestas por la Unidad Fiscal de la Circunscripción Capital, a cargo de la Dra. Luciana Jacobo, y autorizadas por el Juzgado de Control y Garantías, encabezado por la Dra. María del Huerto Bravo Suárez, se realizaron en un domicilio particular del barrio 8 de Abril y en un local comercial en Pasaje Castro.

Como resultado, fue detenida una persona vinculada al comercio investigado y se procedió al secuestro de un teléfono celular.

El Hecho

Según la investigación, el 5 de febrero de 2025, un comercio solicitó un adelanto de cobro por una venta de $60.868,17, pero debido a un error, la entidad financiera liberó un pago de $7.000.000. Parte de este monto habría sido utilizado y transferido a terceros.

Al ser notificada, una de las personas implicadas se presentó en la entidad financiera manifestando que había perdido su teléfono celular y desconocía las operaciones. Sin embargo, la investigación determinó que parte del dinero habría sido enviado a otra persona, quien actualmente tiene orden de detención vigente, aunque no fue encontrada en los allanamientos.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el destino de los fondos y dar con la segunda implicada en la causa.