​SANTIAGO DEL ESTERO – En un movimiento judicial que sacude los cimientos del fútbol argentino, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención inmediata e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Además de las detenciones, el fiscal pidió la inhibición general de bienes, allanamientos y peritajes sobre decenas de propiedades, vehículos y empresas vinculadas a los imputados.

​El eje de la acusación: Una “organización criminal”

​Según el dictamen del fiscal Simón, existe evidencia de una estructura diseñada para la sustracción sistemática de fondos de la AFA. El pedido de prisión preventiva se fundamenta en el riesgo de fuga y entorpecimiento, calificando al grupo como una "organización criminal nacional e internacional" con recursos suficientes para evadir la justicia.

​Los puntos clave de la investigación detallan:

​Desvío de fondos: Tapia habría autorizado transferencias de la AFA hacia empresas controladas por Toviggino, como Real Central SRL, propietaria de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

​Conexión internacional: Se investigan facturaciones cruzadas con la empresa TourProdEnter (de Javier Faroni), la cual habría recaudado cerca de 400 millones de dólares en el exterior relacionados con la Selección Argentina.

​Maniobras financieras: La acusación incluye el uso de facturas apócrifas, evasión impositiva y operaciones con dólar blue para canalizar el dinero negro.

​El mecanismo del lavado

​La fiscalía identificó tres etapas claras en la maniobra:

​Colocación: Introducción de ganancias ilícitas mediante una red de empresas (Malte, DCT, SOMA, entre otras).

​Estratificación: Emisión de facturas "inter-bloque" entre las mismas sociedades para borrar el rastro del dinero enviado originalmente por la AFA.

​Integración: Compra de 35 inmuebles en Santiago del Estero (estancias y lotes), vehículos de alta gama, y la constitución de plazos fijos e inversiones en dólar MEP.

​Implicados y penas

​La lista de imputados es extensa e incluye a socios comerciales y familiares directos de Toviggino, exceptuando a sus hijos menores. Dado que los delitos atribuidos prevén una pena mínima de 8 años, en caso de una condena, esta sería de cumplimiento efectivo.

​La causa queda ahora en manos del juez federal de turno, quien deberá decidir si da lugar al pedido de detención de las máximas autoridades del fútbol nacional en las próximas horas.